天瑞水泥：獨(dú)立非執(zhí)行董事辭任及未能符合上市規(guī)則

3月10日，天瑞水泥發(fā)布《獨(dú)立非執(zhí)行董事辭任及未能符合上市規(guī)則》公告顯示，杜曉堂先生因希望專注于其他個(gè)人事務(wù)，已向本公司提交辭呈，辭去其獨(dú)立非執(zhí)行董事、本公司薪酬委員會(huì)主席及審核委員會(huì)成員職務(wù)，自2025年3月10日起生效。

公告還顯示，自杜先生于2025年3月10日起辭任后，董事會(huì)將由七名成員組成，其中僅有兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事，且本公司審核委員會(huì)將僅由兩名成員組成。因此，本公司未能符合以下規(guī)定：

聯(lián)交所證券上市規(guī)則第 3.10(1)條的規(guī)定，即每家上市發(fā)行人董事會(huì)須包括至少三名獨(dú)立非執(zhí)行董事；

上市規(guī)則第 3.21 條的規(guī)定，即審核委員會(huì)須由最少三名成員組成；

上市規(guī)則第 3.25 條的規(guī)定，即薪酬委員會(huì)須由獨(dú)立非執(zhí)行董事?lián)沃飨?，并由?dú)立非執(zhí)行董事占多數(shù)。本公司正根據(jù)上市規(guī)則第 3.11 條，于杜先生辭任生效日期起三個(gè)月內(nèi)盡快物色合適人選以填補(bǔ)獨(dú)立非執(zhí)行董事及審計(jì)委員會(huì)的空缺。本公司將根據(jù)上市規(guī)則的規(guī)定，于適當(dāng)時(shí)候就此另行刊發(fā)公告。

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